غسيل أموال وتهم بالفساد تطارد الاتحاد الأرجنتيني في الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم

هاي كورة

الموجز:

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في المعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خلال كأس العالم 2026، للاشتباه في ارتكاب جرائم غسل أموال واحتيال عبر شركة TourProdEnter LLC، وسط تحقيقات في تحويل مئات الملايين من الدولارات، واستجواب شهود ومسؤولين سابقين، بينما يؤكد الاتحاد الأرجنتيني تمسكه بقرينة البراءة.

التفاصيل:

كشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والمدعين الفيدراليين بوزارة العدل فتحوا تحقيقًا في العمليات المالية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة، للاشتباه في ارتكاب مخالفات مالية تشمل غسل الأموال والاحتيال.

وتركز التحقيقات على الكيفية التي أدار بها الاتحاد، برئاسة كلاوديو “تشيكي” تابيا، مئات الملايين من الدولارات عبر شركة TourProdEnter LLC، التي يملكها المنتج خافيير فاروني، والتي تولت تحصيل عوائد العقود التجارية الخاصة بالاتحاد.

واستمعت السلطات الأمريكية إلى رجل الأعمال جييرمو توفوني، الذي أدلى بإفادته عبر تقنية الفيديو لمدة ثلاث ساعات أمام مدعين وعناصر من الـFBI في واشنطن وميامي، كما تدرس استدعاء مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ممن كانت لديهم معلومات عن إدارة الاتحاد خلال السنوات الماضية.

وبحسب التقرير، يتولى التحقيق ثلاثة مدعين فيدراليين هم باتريك جوشوي، وكريستوفر تينج، ومايكل بيرجر، الذين يركزون على نشاط شركة TourProdEnter LLC باعتبارها الجهة التي أدارت تحصيل الإيرادات التجارية للاتحاد الأرجنتيني.

وأوضحت الوثائق التي استندت إليها الصحيفة أن الشركة أدارت ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد، جرى تحويل 57 مليون دولار منها إلى شركات ومستفيدين دون مبررات اقتصادية واضحة، عبر حسابات مصرفية في Citibank وBank of America وJP Morgan وPNC Bank وSynovus.

وأضاف التقرير أن التحقيقات رصدت تحويلات إلى شركات يملكها أشخاص يحصلون على إعانات اجتماعية في الأرجنتين، إضافة إلى مدفوعات لشركات مرتبطة بعائلة بابلو توفيجينو، أحد مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني.

ومن جانبه، أكد توماس ريجالادو، ممثل الاتحاد الأرجنتيني في أمريكا الشمالية، خلال فعالية أقيمت في ميامي، أن إجراءات التحقيق لا تعني إدانة أي طرف، مشددًا على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام السلطات الأمريكية بالملف يعود إلى عام 2024، قبل أن يتوسع التحقيق في 2025 عقب نشر تقارير صحفية كشفت تفاصيل إدارة العقود التجارية للاتحاد الأرجنتيني، ومن بينها عقود مع شركتي أديداس ووارنر، والتي كانت شركة TourProdEnter LLC تتولى تحصيل عوائدها مقابل نسبة من الإيرادات وعمولات على الخدمات اللوجستية.